مجمع عمومی سالیانه شرکت دامداری تلیسه نمونه، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیات‌مدیره، سهامداران، نمایندگان قانونی و تعدای از مدیران شرکت برگزار شد.

پيــرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شــماره ۲۸۹۸۷ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ مجمع عمــومي عادی سالیانه صـاحبان سهام شركت دامداری تلیسه نمونه (سهامي عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یک­شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ با حضور اکثریت صاحبان سهام (۶۳/۶۵ درصد) در محل دفتر شرکت تشكيل گرديد.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از كنترل تعداد سهام سهامداران حاضر و اصالت اوراق نمايندگي (موضوع ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تجارت)، وفق مقررات مبني بر حضور رسمی دارندگان تعداد ۳.۲۷۷.۳۸۲.۱۲۴ سهم از ۴.۹۹۳.۹۴۰.۰۰۰ سهام (معادل ۶۳/۶۵ درصد از کل سهام) و کنترل سهم سهامداران توسط هیات مدیره و حصول كليه شرايط قانوني، ضمن اعلام رسمیت جلسه و با توجه به انصراف رییس و نایب رییس هیات­ مدیره از ریاست جلسه مجمع، در راستای رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع به شرح زير انتخاب و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه طبق دعوتنامه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

• استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
• بررسی و تصویب صورت­های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
• تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره و پاداش اعضای هیات مدیره
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان
• انتخاب روزنامه کثيرالانتشار
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
• ساير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هيات مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، طرح سوالات حاضرين و پاسخ‌هاي مسئولين مربوطه و بحث و تبادل نظر پيرامون آنها، تصمیمات مشروحه زیر را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

۱) صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت­های همراه مورد تصویب قرار گرفت.

۲) مبلغ ۲.۵۴۶.۹۰۹ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۵۱۰ ریال) به عنوان سود نقدی با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی مقرر در وجه سهامداران پرداخت و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد. (به شرح جدول صفحه بعد)

۳) پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرارگرفت.

۴) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ و شماره ثبت ۷۳۵۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ انتخاب و درخصوص تعیین حق‌الزحمه مربوطه، به هیات مديره شرکت تفويض اختيار گرديد.

۵) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت براي مدت يك سال تعيين گرديد.

۶) حق حضور اعضای غيرموظف هیات مديره ماهانه به مبلغ ۸۵ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۷) حق­الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی (عضو غیرموظف هیات مدیره و عضو مستقل) به صورت ناخالص و به ازای یک جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) مبلغ ۳۰ میلیون ريال تعیین گردید.

۸) کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ مورد تنفیذ قرار گرفت.

۹) مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ريال بابت کمک­های عام­المنفعه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت .

۱۰) تكاليف مجمع طي ۸  بند به شرح پیوست جهت اجرا به هیات مدیره شرکت ابلاغ و مقررگرديد شركت گزارش پیشرفت تکالیف را به هلدینگ فردوس پارس جهت بررسی و اظهار نظر ارائه نماید.

جدول نحوه تقسیم سود

ختم جلسه:

 جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای حسین رفیع­ زاده (مدیرعامل) نمایندگی با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت­ها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

صورت تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

براي عملکرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود پوشش بیمه ه­ای موجودی مواد اولیه و دارایی­ های زیستی غیرمولد پس از اخذ استعلام از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمیته ریسک شرکت مطرح و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب هیات مدیره اجرا شود.

• درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موضوع اعتراض شرکت به برگ مطالبه صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه سال ۱۴۰۰، مجمع مقرر نمود اقدامات لازم از طریق مراجع ذیربط تا حصول نتیجه نهایی انجام و گزارش اقدامات انجام شده در بازه ­های زمانی سه ماهه به هلدینگ ارسال شود.
• درخصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به توضیحات هیات مدیره مجمع موارد زیر را تکلیف نمود:

۳-۱- در ارتباط با بندهای ۱-۹، ۲-۹ و ۳-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۳ اساسنامه، مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه و مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأکید قرار گرفت.

۳-۲- در ارتباط با بند ۴-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با تأکید بر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۳ موضوع طرح توسعه دامداری و افزایش ظرفیت تولید مجمع مقرر نمود در انتخاب اراضی محل احداث طرح، موضوع منابع آبی پایدار، دسترسی به اقلام علوفه ه­ای، شرایط تأمین منابع انسانی و سایر موارد مندرج در چک لیست طرح مورد توجه قرار گیرد و پس از رعایت نکات فوق طرح توجیهی اقتصادی، مالی و فنی تهیه و به هلدینگ و بنیاد جهت بررسی ارسال شود.

• درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به توضیحات هیات مدیره، مجمع موارد زیر را تکلیف نمود:

۱-۴- در ارتباط با کاهش حاشیه سود فروش گوساله­ های نر و ماده و انحراف نامساعد سقط جنین نسبت به بودجه مصوب، مقرر گردید هیات مدیره شرکت دلایل کاهش حاشیه سود و انحراف نامساعد سقط جنین را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارسال نماید.

۲-۴- در ارتباط با عدم تعیین تکلیف و نگهداری سوابق تعداد حدود ۷۸ واحد منازل مسکونی متعلق به شرکت و در اختیار کارکنان، مقرر گردید هیات مدیره برنامه ­ریزی لازم جهت تعیین تکلیف منازل مسکونی مذکور را انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارسال نماید.

۳-۴- در ارتباط با عدم پیگیری موثر مبلغ ۲۷.۱ میلیارد ریال پیش ­پرداخت خرید اسپرم از شرکت بین­ المللی دلتاژن، مقرر گردید هیات مدیره شرکت دلایل و توجیهات عدم پیگیری مبلغ پیش ­پرداخت خرید اسپرم و اقدامات انجام شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارسال نماید.

• درخصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات­ های مستقیم مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
• درخصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ­های ابلاغ شده آن سازمان مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
• درخصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد چک لیست کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید گزارش اقدامات اصلاحی انجام شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ مجمع به هلدینگ ارسال گردد.
• درخصوص بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت.